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[百姓之声] 海西商品交易所029会员、证金贵金属投资有限公司、是个诈骗公司请大家注意别上当受骗

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本人血泪控告:海西商品交易所029会员、证金贵金属投资有限公司、诈骗我倾家荡产、家破人亡、

证金(福建)贵金属投资有限公司、    上海证金贵金属投资有限公司   
天津证金贵金属经营有限公司、        江苏证金贵金属投资有限公司

    以上是同一家诈骗公司请大家小心被骗、
    本人被骗倾家荡产、家破人亡、
     
   公司电话:010-58309199   010-58319133    010-58309155
   实盘账户:12910066496        姓名:吴XX
   被骗金额:2405222.42元        本人QQ2931632880



办公地址:北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层
          北京市东城区广渠门内大街41号雍贵中心B座3层     

户名:吴XX      实盘账户:12910066496         被骗金额:2405222.42元

一、被骗经历
2013年6月初,我接到一个陌生的电话010-58309199,后来得知是海西大宗商品交易所旗下第029号会员单位,证金(福建)贵金属投资有限公司业务员打来的;刚接到电话时,业务员杜小宁(手机18911552751身份证130633198508100674)称他们是美国上市公司,经国务院批准,专做现货白银原油等、和股票一样,买涨买跌都可以赚钱,如果手里资金多的情况,公司负责代操作下单,保赚不赔。在以后的几天里业务员杜小宁不断打电话诱导,又找来了自称是总监的黄某(手机15110070309)打电话游说,我说我对此一点都不懂,两人说你不懂没关系,我们有专业的老师代操作下单,保赚不赔,公司只是赚一小点手续费。业务员杜某还专门打听我是做什么工作的,手里有多少资金等打听一遍。我如实的告诉他、现在手里连亲戚朋友的钱大约有100多万。在两人的不断劝说下,终于按捺不住了,上了他们设好的圈套了。我的噩梦也从此开始了。
  在两人诱骗下,  本想拿5-10万尝试投资,业务员杜小宁说10万元太少、没有好老师专家代操作不容易赚钱,又找来了总监黄某不断打电话诱骗我一定要入金100万以上,他帮我安排公司专门带500万客户操作的老师专家为我操作下单;在杜某和黄某的诱骗下、我凑够120万入金(包括亲戚朋友借的50万),业务员杜小宁急忙替我代签好了所有客户协议书,并开立了交易账户。(而寄给本人的合同中明确规定、必须投资者本人签署开户,不得代理人代为开户)
     并要求我一定要听老师和他们的指令下单(有电话及QQ记录为证),就这样在 “专家老师”代号(吉星、TONY(首席)还有业务员杜小宁、总监黄某等指令下单操作下,不到1个月的时间里我的120万被骗的、剩下了几万元。而在这一个月时间里,业务员杜小宁和总监黄某不断的劝我想办法多借钱入金,通过种种欺诈手段诱导频繁交易、并直接登入本人账户交易下单、不断要求我借钱追加保证金,说是钱多了才能翻本,最后又要求我在一星期内、再凑足200万入金;业务员杜小宁告诉我,公司专门从美国高薪请来了高级操盘手,专门针对我们这些赔了不少钱的客户,赚回损失,要和美国人大干一场,说是我以前亏损的钱都是在国际大盘上被美国人赚走了;不要错失公司提供的这次赚钱的机会,并开导我借钱入金,只要一进一出就可以把以前亏损的钱全部赚回来,见我没有动静,于是又找来了自称总经理助理的徐明(手机13552478173)给我做思想工作诱骗,并告诉我、公司高薪请来的美国华尔街操盘手专门照顾我们这些亏损比较严重的客户,机会难得、只有半个月左右时间。为了挽回损失,在业务员杜小宁、总监黄某等三人的连环诱骗下,我抵押了房产、透支了所有信用卡、又借了高利贷,陆续又凑了130万汇进了公司账户。
   入金后杜某和黄某又不断的打电话叫我下单交易、并直接登入本人账户交易下单,并告诉我对他们要有信心,到最后我账户的资金是越来越少,最后只剩下几十元,账户中的所有资金都变成了、手续费:1178177.38元、过夜费:30655.24元、亏损点差:1196382元、而我的240多万血汗钱,全部被证金(福建)贵金属投资有限公司以理财的名义全部占有。
     因为账户中被骗的再也没有资金可以操作,总监黄某和助理徐明、又多次给我打电话,助理徐明又告诉我这一次公司又请来了非常历害的老师,又是专门帮助我亏损太多的赚回损失的钱,条件是要入金100万以上、一对一的私人定制代做单,并要我再借100万感受一下,保证做一单赚一单(有录音为证);听了助理徐明的几分钟电话,我挂断了手机,总监黄某和助理徐明仍然不停的打电话,我实在无奈的关掉了手机。证金贵金属公司、不计后果的诱骗本人借高利贷、卖房、代操作及指令下单、导致本人倾家荡产、血本无归,而这些亏损实际上全部被公司以理财投资的名义全部侵占,、本人的账户现在也无法登录,没有得到通知就被关闭,账户中还有小部份资金无法取出。证金贵金属公司以通过欺诈和虚假宣传,诱骗本人开户、代操作下单、把本人所有的资金都刷成了手续费:1178177.38元、延期费:30655.24元、亏损点差:1196382元、然后全部占有,这是赤裸裸的诈骗行为、更是抢劫。
经向相关政府部门查询,海西商品交易所029会员、证金(福建)贵金属投资有限公司、提供的现货白银交易、根本没有和国际大盘连接、只是参照国际大盘价格随意增减点差,随意调整大盘价格,从当初的10个点差、最后变成5个点差,公司诱导本人频繁刷单交易、达到快速收取本人高额的手续费和点差及延期费、直到榨干为止。再以种种理由诱骗本人卖房、借高利贷、翻本。诈骗我倾家荡产、家破人亡。
名为现货交易其实就是非法期货交易,根本就没有现货真实的货物,没有仓储,物流,从来没有一例真实交割单,完全就是虚拟交易,任何失足踏入者往往只有深陷其中、无法自拔的悲剧命运。
而公司采用的“做市商”模式、T+0交易、见价成交,就是公司和客户互为买卖对手方。客户赚钱了公司就亏损、而公司赚钱了、客户就得亏损,作为一个互为对手方的交易里,你亏我赚,你赚我亏,公司安排所谓“专家老师”及业务员代操作下单及指令必须执行下单,以相反的方向让本人严重亏损被止损爆仓,而达到非法占有本人账户中所有资金为目的。
在通过网上查询国家法规及经向相关政府主管部门咨询得知,海西商品交易所及029会员证金(福建)贵金属投资有限公司、所开设的现货电子盘交易违反了,国务院(2011)38号文件明确规定,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,权益持有人累计不得超过200人。
而海西商品交易所及029会员证金(福建)贵金属投资有限公司、提供的现货电子盘交易均是通过平仓与建仓相反的操作了结了合同义务。T+0交易、由此事实可知交易行为之目的并非转移现货白银的所有权,而是通过价格涨跌获得利润。交易行为采用了期货交易的规则,与现货交易存在本质差别。
严重违反了国家强制性规定,属于非法和无效交易。
   
披着“做市商”外衣的赌场
北京师范大学刑事法律科学研究院副教授周振杰认为,从刑法角度而言,“贵金属现货骗局”整个过程中行为人可能涉及到的罪名主要有三个:诈骗罪、合同诈骗罪、非法经营罪。
  周振杰说,不具有贵金属期货交易资格而诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒真相的规定,构成诈骗罪。其次,“现货骗局”通过签订投资理财协议实施,所以触犯刑法第二百二十四条在签订、履行合同过程中以其他方法骗取对方当事人财物的规定,构成合同诈骗罪。第三,“现货骗局”本质上是非法期货交易,而从事期货交易需经过证券监管部门批准,因此行为人构成刑法第二百二十五条规定的非法经营罪。

本人强烈要求海西商品交易所029会员、证金(福建)贵金属投资有限公司,打着投资理财的幌子,做着诈骗的勾当,行为令人发指,要求全额退回我的损失!!!
   

   















证金黄总监的操作下单指令、























证金贵金属杜小宁的操作下单指令、






































   

2016年6月22日下午2:40 CCTV2《交易时间》的《揭秘“现货交易平台”诈骗内幕》,专门报道了(证金贵金属投资有限公司的诈骗行为)、

多位投资者被证金贵金属诈骗,从几十万至上千万不等。











   
  



而福州市注在册的证金(福建)贵金属投资有限公司、福州市市场监督管理局却无法找到该公司。
福建省工商部门已将其列入异常经营名录。理由是:公示企业信息隐瞒真实情况、诈骗弄虚作假,通过登记的住所或者经营场所无法联系。
                                                                                                                                                                                                                                                                                       




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 楼主| 证金贵金属诈骗 发表于 2016-8-7 13:01 | 显示全部楼层
近日,福建省海西交易所(以下简称“海西交易所”) 再次被投资者举报。

    《中国经营报》记者联系福建、湖北、甘肃等多名投资者调查发现,海西交易所最早自2013年被投资者投诉,截至今年6月份达到举报高峰期。根据多名投资者讲述,他们并非近期在海西交易所进行交易,投资行为多集中在2014年前后,之所以在近期集中举报,是受此前媒体大幅度披露报道交易所内幕影响。

    据了解,3月18日,央视《焦点访谈》曾以《“平台”下面有陷阱》为题曝光了北京石油交易所会员单位世行国际在发展客户中的“陷阱”行为。本报也曾先后报道了包括北油所、北商所在内的多家交易所会员单位乱象。

    记者发现,在和投资者长达3年的舆论博弈之中,海西交易所并未受到影响。福建投资者刘峻(化名)告诉记者,海西交易所已经停止了部分业务,但公司整体运营并未受到影响,“对投诉海西交易所事情的解决,已经不抱太大希望了”。

    骗局?

    2013年7月,湖北投资者刘凯(化名)突然接到一个陌生的电话。在电话中,一名自称是海西交易所29号会员单位业务员的男子,开始询问他个人投资理财状况。在得知他略懂股票,但是并不太赚钱之后,向他推荐“稳赚不赔”的现货白银交易。

    该业务员告诉刘凯,这是一个与国际盘接轨的投资品种,T+0交易制,可以买涨也可以买跌,每天24小时交易,随时可以买卖不限次数。最重要的是“有操盘老师带,跟着买就行,稳赚”。

    接下来的故事极为老套。

    刘凯向记者讲述:在第一次转入数万元资金后,他被迅速安排到一个名为“火线交易直播室”的实盘交易喊单群。在这里,“老师”经常喊单,不过喊的单子大多方向相反,个别的喊单可得到一点蝇头小利,短短几天时间刘凯亏损严重。随后,前述业务员开始出面劝说他增加本金,并许诺给他安排更为稳健盈利的带盘“老师”指导。然而,结果仍然是亏损。随着亏损加大,他的抱怨也越来越多,该业务员就陪他一起骂“老师”不负责任,并劝他再增加投入,一直到刘凯全部身家赔光。

    不过,此时刘凯并未意识到这是一个骗局。直到他发现网络上好多投资者亏损的过程和他一模一样,然后开始反思,并建立了维权群。在维权群中,众多投资者发现,他们的遭遇完全一致。

    幕后

    同刘峻一样,刘凯认为,维权能够成功的几率近乎为零。“据说海西交易所在省里有关系”。

    据刘凯描述,他曾去福州市当地经侦部门要求立案,但是并未成功。“经侦部门委婉表示,海西交易所是省里批准的,地方上立不了案”。随后,刘凯又到福州市金融办投诉。最后的协调结果是,海西交易所退还刘凯30%的本金。

    海西交易所官网介绍,海西商品交易所有限公司于2011年5月31日经国家工商行政管理总局〔2011〕1261日文核准成立,并于同年11月5日正式落户福州,是目前福建省唯一一家商品类现货电子服务交易所。

    记者查询全国企业信用信息公示系统发现,海西交易所全称为“海西商品交易所有限公司”,法人为孙召杰。其股东除了5名自然人股东外,还有一家名为“福建大姆指互联网产业科技集团有限公司”的法人股东。此外,根据海西交易所2015年年报股东出资信息,福建大拇指互联网产业科技集团有限公司实缴2850万元,占海西交易所注册资金总额57%,为第一大股东。根据信息,福建大拇指互联网产业科技集团有限公司可能和一家名为大拇指互联网产业集团的企业是同一家公司。

    大姆指互联网产业集团官网介绍称,该集团是一家集实体资源产业、新型商品交易所、互联网金融于一体的大型产业集团,下属互联网大宗商品交易、互联网金融、跨境电商、网络拍卖、场外衍生品、大数据应用等领域交易所和事业板块,拥有香港证券公司和伦敦LME香港交易席位,机构遍及香港、北京、上海、深圳、天津、重庆、福建、辽宁、河北等众多境内外城(省)市。

    而在一家名为大拇指控股集团的网站更为详细的介绍是,大姆指互联网产业集团(即大姆指互联网产业科技集团有限公司)是大姆指控股集团倾力打造的互联网交易集团,集实体资源产业、新型商品交易所、互联网金融于一体,下属福建海西商品交易所、青岛万汇、广东海翔、辽宁泛亚、重庆两江、河北鑫江电子商务、海瑞金融等(含在筹建)交易所和交易中心,拥有香港证券公司和香港黄金贸易场交易牌照。集团业务涵盖互联网金融、互联网大宗商品、互联网跨界电商等众多领域,机构遍及香港、北京、上海、天津、重庆、广东、福建、四川、辽宁、河北等众多境内外城(省)市。

    记者发现,上述两家企业介绍的不同在于,后者明晰了大拇指互联网产业集团的归属以及该集团旗下交易所的具体名称。值得一提的是,这家名为大拇指控股的集团在官网介绍中称,拥有双总部。其国内总部在北京,但是记者并未在国家工商行政管理总局以及北京、福建等可能区域查询到其工商注册信息。在香港公司注册查询处查询的“大拇指”字样公司显示有12家,其中一家全称为“大拇指(中国)集团有限公司”的企业最为接近。记者进一步查询得知,这家“大拇指(中国)集团有限公司”在2015年8月3日更名为“中国大拇指金融控股集团有限公司”,而该公司的股东为一名菲律宾籍自然人和一家名为汇富资本投资有限公司的法人,不过,这名菲律宾人士的名字并非大拇指控股集团在国内的董事长孙江榕。

    记者曾就海西交易所与大拇指控股集团之间的从属关系等相关事宜致函、致电大拇指控股集团,但电话始终无人接听,采访函自动接收,但截至发稿时未获回应。

    子公司往事

    前述与海西交易所同属大拇指控股集团旗下的另一家交易平台辽宁泛亚或也曾饱受质疑。

    记者在辽宁省工商信息中查询得知,含有“辽宁泛亚”字样的企业共有4家,分别名为:辽宁泛亚商贸有限公司、辽宁泛亚金属交易有限公司、辽宁泛亚轨道交通股份有限公司以及辽宁泛亚环境设计工程有限公司。

    按照大拇指控股集团介绍,只有辽宁泛亚金属交易有限公司最为接近大拇指控股集团的业务范围。

    根据全国企业信用信息公示系统,辽宁泛亚金属交易有限公司法人为张啸东,股东中除了张啸东,还有一家辽阳市富祥曲轴有限公司的法人股东。

    记者发现,辽宁泛亚金融交易有限公司从开业不久就备受质疑。

    此前,沈阳市金融办曾反馈辽宁泛亚金融交易所的相关信息称,辽宁泛亚金属交易所有限公司成立于2011年7月1日,2012年底,根据省清理整顿办的要求,该公司更名为辽宁泛亚金属交易有限公司,经营范围变更为:金属及相关产品的现货销售、物业管理、房屋出租、软件开发销售、技术咨询服务,故不具备金属期货交易资质。

    根据沈阳当地媒体报道(沈阳晚报)2013年12月4日沈阳市金融办曾经辽宁泛亚的经营行为定为涉嫌非法集资。

    直到2014年7月23日,辽宁泛亚以《辽宁泛亚全体股东致客户的一封信》的形式在公众视野消失。

    记者进一步调查发现,该公司并未被查处,辽宁省工商部门已将其列入异常经营名录。理由是:公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假,通过登记的住所或者经营场所无法联系。

    不过,鉴于前述大拇指控股集团无法联系,辽宁泛亚与大拇指控股集团之间究竟是否为前述官网介绍的从属关系,无法进一步核实。

    对于一家集团旗下两家可能涉嫌诈骗的平台存在的风险及监管问题,记者亦曾致函致电福州市金融办,但截至发稿时,尚未获得相关回复。
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 楼主| 证金贵金属诈骗 发表于 2016-8-7 13:17 | 显示全部楼层
证金贵金属乱象调查:多家子公司诈骗遭投资者维权
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 楼主| 证金贵金属诈骗 发表于 2016-8-7 13:18 | 显示全部楼层
: 海西商品交易所029会员、证金贵金属投资有限公司、是个诈骗公司请大家注意别上当受骗
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 楼主| 证金贵金属诈骗 发表于 2016-12-16 17:22 | 显示全部楼层
 而在本人向证金贵金属投资有限公司上门讨要说法时,证金公司的工作人员非常倡狂的告诉我说,你上哪里告都没有用,我们的老大后台硬,就连公安办案人员都不放在眼里,不知证金贵金属诈骗公司为什么有这么硬的底气。
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