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血泪控诉 青岛九州商品交易中心及其会员青岛中赢茂业深圳分公司 现货诈骗 非法经营

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li800314 发表于 2016-1-30 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
血泪控诉 青岛九州商品交易中心及其会员青岛中赢茂业深圳分公司 现货诈骗 非法经营
   控诉对象:1、青岛九州商品交易中心
        交易软件:九州客户交易系统 交易账号:181100000018993
        (公司网址:  www.jzcec.com)电话:400-999-8368
        地址: 青岛市市南区东海西路5号华银大厦9层、26
  控诉对象:2、青岛中赢茂业深圳分公司(青岛商品交易中心181号会员)
        址: 深圳市福田区新闻路2英龙商务中心7
事情经过:
       201599号,青岛九州商品交易中心181号会员,青岛中赢茂业深圳分公司业务廖程学(手机:17093437695  18676725779  13622325536(经常换号),QQ 2850204123)不断向我推荐现货交易,说股票如何的不好做,现货交易是多少多少倍的收益。而且现货交易现在家国政策是多么的支持。都是与国有几大银行合作。资金由银行第三方存管绝对安全且收益高。宣传现货原油、成品油(93#汽油)交易具有盈利翻倍、风险可控,稳赚钱的特点,并告知:在国内能经营原油及成品油(93#汽油)的仅此一家。在廖程学一再诱导下,按廖程学的要求在QQ上给他发了一张手拿身份证的半身照片、一张身份证复印件和一张银行卡照片,在完全没有任何培训和风险告知也无任何纸质合同及约定的情况下,于910号在廖程学QQ操控下给我在青岛九州商品的网上平台开了帐户,在1011号共入金55000元,随后廖程学给我介绍一个(QQ号是:2850204173 手机:13076989235  13122855396经常换号)所谓高级金融分析师彭海龙老师帮我分析行情喊单赚钱,我在完全无知(对这种交易风险丝毫不知)的情况下911号做了第一天亏损了3万多,手续费6千多加起差不多4万。本来打算放手了。他们告诉我,能亏这么多说明这个行业空间大,能亏这些就能赚更多。他们一定能帮我赚回来,但是就是要有资金配合。晒出客户盈利单并告知某某客户赚了几万,某某客户赚了几十万。而且一再说明国际大行情已经到来,只要有资金配合就能赚钱。所谓高级金融分析师彭海龙老师还告知:“只要有大的本金怎么做都赚钱”!(有QQ聊天记录)。于是我又在914号入金50000元,再按老师的喊单操作,可是很快又亏掉了。这次老师告诉我:是因为战争行为(俄罗斯空袭)导致国际行情出显大的反向波动。不是人为能预测和控制的。就这样天天以各种理由诱骗加金加金再加金,亏损亏损又亏损。到930号我共计入金20万元(我在广东打工21年的积蓄10万元另加外借10万元)(共计入金20万元)。到了111号,我的账户资金只剩6113.39元。他们直到11月半还是天天要求加金去把以前的亏损赚回来,可是我已是身无分文了,当时我没弄清楚他们到底是合法还是非法的,我是被骗了还是我自已的正常盈亏,总之我是绝望了。我站上了六楼的楼顶坐了几个小时本想一走了之,可是两个小孩怎办?小的才4岁,大的上中学,母亲也是75岁了。我很想活下去,我想要尽一个做父亲的责任,抚养孩子成人,尽一个儿子的责任,送老娘上山。可是我能做到吗!!?现实是:要天天苦苦唉求债主不要让我家人知道。可是我也很清楚如债主所说:“你连每个月2000块的利息都还不上,拿什么还我10万块的本金。”我近来已经睁着眼睛看不到走到我面前和我打招呼的人,走在路上看不到高声鸣笛的汽车。闭上眼睛债主满大街的追债,亲人朋友严历的苛斥、指责。老父亲的唉叹,老娘的血泪,孩子的哭喊,老婆的离弃。 老天为什么这么不开眼啊?为什么呀?为什么我去年11月份查出的是疑似胃癌?为什么不能是胃癌呢?如果是癌就不会活这么久啊?如果是癌。。。如果在3个月之前能离开。。。。。。。这一切都不会发生,就不会给家人留下这么多的欠债,还能有些积蓄。也许还能给亲人朋友留下一些怀念,最起码不会是唾弃,都在山上躺了几十年的老父亲也不会因我而不安,老娘也不会看到有这么个不争气的儿子,更重要的儿子、女儿的记忆中的爸爸..........
投诉的事实与理由:
一、非法经营:青岛九州商品交易中心及其会员青岛中赢茂业深圳分公司并没有获得原油、成品油经营资质(12月8号青岛市市长信箱中的回复已经明确告知:对您反映的问题,市商务局进行了落实,针对您反映青岛九州商品交易中心原油、成品油经营资质问题,经青岛市经济和信息化委员会核查,该企业未获得原油、成品油经营许可”)。更没有获得国家批文及和商务部批文(商务部发言人 沈丹阳 20151020日明确表示:“截至目前,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易”)。 青岛九州商品交易中心及其会员青岛中赢茂业深圳分公司原油、成品油经营行为违反《原油市场管理办法》(需国家商务部审批),【2011】38号)、《国务院关于清理整顿各类交易场的实施意见》(国发〔2012〕37号),属于违法经营。无原油及成品油销售资质,其所进行的现货93#汽油交易,并未在国际市场参与交易,也未真正在国内的汽油现货市场进行交易,而是通过其交易软件所设定的函数实现的国内汽油价格变化,而这一国内汽油价格变化是不存在的,也是不合法的,因为国内汽油价格的变化,实行的是国家发改委指导下的弹性变化,其变化频度及幅度是有条件的,而不是如交易软件上反映的周一至周五全天候每时每刻都在发生变化。综上述青岛九州商品交易中心及其会员青岛中赢茂业深圳分公司已构成非法经营罪。
二、涉嫌非法期货活动:
   1、 违法事实:
1.1、青岛中赢茂业深圳分公司提供的交易模式(保证金交易、T+0交易、做市商制),属于期货交易模式;
1.2、青岛中赢茂业深圳分公司与客户之间的交易,并非为了收取或交付现货实物,而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利,可以连续进行买空、卖空交易,交易方式只有电子撮合、T+0等类期货标准化合约的交易方式,这完全符合期货交易的特征。
1.3、在青岛九州商品交易中心有限公司提供的行情软件中,只有价格行情在变动,而且在同一价位无论挂多少手单都可以瞬间成交,这也是期货的交易特征。
1.4、青岛中赢茂业深圳分公司与客户之间的是只缴纳商品价值的一定比率作为保证金交易,9月份之前保证金为2%(即50倍杠杆),10月份调至3%(即33倍杠杆)。而这也是完全非法的(国家规定期货商品杠杆都不能超过12.5倍)。
2、认定依据:
2.1、根据青岛九州商品交易中心有限公司及其会员青岛中赢茂业深圳分公司的营业执照经营许可范围查明,该公司可以进行的商品交易是现货交易。按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号《商品现货市场交易特别规定(试行)》的第二章第七条明确规定:商品现货市场交易对象必须包括:(1)实物商品;(2)以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证;
但是,我在与青岛九州商品交易中心有限公司及其会员青岛中赢茂业深圳分公司的交易过程中,没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证。我们在交易过程中也只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单。因此可以判定,青岛九州商品交易中心有限公司及其会员青岛中赢茂业深圳分公司实行的不是以实物交易为基础的交易行为。与上述《商品现货市场交易特别规定(试行)》相违背。
2.2、根据证监办发〔2013〕111号文件《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》中附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》提到非法期货交易的认定应采取目的要件和形式要件相结合的方式:
就目的要件而言,主要是以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物。
从上述1条描述已经可以判定青岛九州商品交易中心有限公司及其会员青岛中赢茂业深圳分公司实行的不是以实物交易为基础的交易行为,其行为满足目的要件。
就形式要件而言,根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定,一般有如下特征:(一)交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买人或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,而可通过反向操作、对冲平仓方式,了解自己的权利义务。(二)交易方式为集中交易。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。
从青岛九州商品交易中心有限公司及其会员青岛中赢茂业深圳分公司提供的保证金交易、T+0交易、可以买空卖空等满足上述第一条特征描述;另外,青岛九州商品交易中心有限公司及其会员青岛中赢茂业深圳分公司提供的交易软件中仅有报价,并无成交量显示,表明其交易方式为做市商机制,满足形式要件特征第二条描述。
通过上述目的要件和形式要件的认定结果可以认定青岛九州商品交易中心有限公司及其会员青岛中赢茂业深圳分公司的交易行为已构成非法期货交易。同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。
三、诱骗,诈骗:
青岛中赢茂业深圳分公司业务员宣称:1、资金第三方存管、2、原油成品油行情与国际接轨、3、国际石油价格已经见底必将迎来稳步上涨行情、4、国内有资质经营现货原油成品油的仅他们公司一家、5、由该公司高级金融分析师喊单操作具有:盈利翻倍、风险可控,稳赚钱的特点保证盈利、并频繁晒出虚假的客户盈利单诱骗一个没有任何投资经验且集伤残与病痛于一身的农民工(我)开户投资“赚钱”。最终骗光21年的打工积蓄外加10万元的借款,致使我倾家荡产、债台高筑、妻离子散、病情恶化、生不如死。
事后经过本人多方的查询了解得知事情并非如此,甚至恰恰相反:
1、所为资金第三方存管,银监局局长信箱明确回复:经农行惠州分行反馈,农行青岛分行营业部与青岛九州商品交易中心有限公司的业务开展方式为结算服务,未签订“资金监管”等特殊合作协议。
2、所为原油成品油行情与国际接轨,而现实是:该公司无原油及成品油销售资质,其所进行的现货93#汽油交易,并未在国际市场参与交易,也未真正在国内的汽油现货市场进行交易,而是通过其交易软件所设定的函数实现的国内汽油价格变化,而这一国内汽油价格变化是不存在的,也是不合法的,因为国内汽油价格的变化,实行的是国家发改委指导下的弹性变化,其变化频度及幅度是有条件的,而不是如交易软件上反映的周一至周五全天候每时每刻都在发生变化。
3、所为国际石油价格已经见底必将迎来稳步上涨行情,而现实是:当时15年9月份国际原油价格在45-50美元/桶,而三个月后却下降到了30美元左右/桶(降幅达到30%)。
4、所为国内有资质经营现货原油成品油的仅他们公司一家,而现实是:青岛市市长信箱中的回复已经明确告知:“对您反映的问题,市商务局进行了落实,针对您反映青岛九州商品交易中心原油、成品油经营资质问题,经青岛市经济和信息化委员会核查,该企业未获得原油、成品油经营许可”。
5、所为该公司高级金融分析师,而现实是:他们根就是由一个没国家认可的金融从业资质的人冒充,就连对外宣称的姓名都是假的。
四、篡改历史交易记录 企图毁灭犯罪证据: 该公司在9-10月份时系统中交易的商品为“现货白银”“93汽油”等(有11月11号的对方系统历史交易记录查询截图为证)而11月19号进入该公司系统中历史交易记录查询已经变为“九州白银”“九州燃油”等。(有11月19号的对方系统历史交易记录查询截图为证)试想:该公司系统中历史交易记录都可以随时随意更改,操控。那么在交易时的后台数据又是一个什么情况呢?这分明就是庄家可以随时看底牌、换底牌的一种欺诈式的对赌,这种欺诈式的对赌难道不是诈骗?
五、本人现时的实际情况及与对方协商的进展:
     我这些年一直是疾病缠身(98年在深圳平湖工厂上班因伤致残:见附件、08年查出肾炎、10年查出腰椎间突出:见附件,14年查出严重胃溃疡、十二脂肠溃疡:见附件,同年查出溃疡病变。因附件数受限只能部分上传)。加之我没什么文化只能做体力劳动,可是身体原因搬运不能超过10kg ,站立坚持不到10分钟,行走不能坚持500米,就连坐都不能坐久。基本就是废人一个,每个月的收入都要不够家中基本开销,每个月还要用800-1000块钱的药来养着,还有借款利息每个月是2000元,现在是药只能停了,加上近来债主逼债,家庭破碎,造成精神上的煎熬,病情已感觉到明显的加重,我已预感到我的时日已经不多了,迫切渴求领导帮忙协调加大侦查力度,早日破案,还受害者公道,能让我拿回救命钱。
       我已经多次上门中赢茂业深圳分公司与其协商,需望能得到和平解决。可是连续7天(12月23号到29号)中赢茂业深圳分公司连门都不让进,静坐门外他们都多次报警,让警察来驱赶,可人民警察的眼睛是雪亮的,未能得逞反而与警察发生争执。直到12月30号下午5点多才让进门,协商中其态度恶劣提出三点要求作为协商前题:1、删除我的网上真实情况发贴。2、打印我10到11月份的手机电话通话记录给他们。3、在维权难友群中去颠倒黑白说些让他们看到高兴的话。我明知这些是无理的也是非法的,可是我渴望活下去、想拿到救命钱,只能听从。约定把这三点处理好1月4号再协商,到了4号他们告知没时间改到6号。6号上午过去、他们告知很忙,让在外面等,直到下午5点多进入,说上几句话,他们告知6点下班了明天再来吧。7号再次过去,中赢茂业深圳分公司的领导直接进行威胁,恐吓:你家在哪里?我派人去你家把你家人的全家照拍过来,你小孩在哪里读书?你不说也没关系,我派人过去要不了两天就能查到。这些是协商前题,不说就走。并让保安把我赶走了。前后从进入他们公司大门到被保安带出就十来分钟时间。
    离开中赢我当时就一个想法,找个楼层一跳了之,因为我明白我没钱治病也活不了几个月。只是当时真的没找到有比较高度的地方。时间长点我再慢慢想想,如果我这样死了,有谁知道是被中赢茂业所逼?。
诉求:
1、请求相关执法部门彻查青岛九州商品交易中心及其会员青岛中赢茂业深圳分公司违法违规问题,还受害者一个公道。
2、所有本人在青岛九州商品交易中心及其会员青岛中赢茂业深圳分公司被诈骗的相关证据已经进行全部收集整理,青岛九州商品交易中心及其会员青岛中赢茂业深圳分公司你的所作所为是违法的,非法经营诈骗我的19.389万元理应返还给我.
申明:
本人对以上陈述的真实性负一切法律责任!
立案告知书.jpg
青岛市市长信箱信息回复.jpg
4惠州银监局答复.jpg
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 楼主| li800314 发表于 2016-3-22 13:23 | 显示全部楼层
我是被是青岛九州商品交易中心及其181号会员青岛中赢贸业深圳分公司诈骗。他们以投资现货93#汽油为借口;以资金银行第三托管保证安全、金融分析师喊单承诺收益翻倍并晒出大额盈利单为诱饵;以50倍杠杆,T+0,电子化集中交易方式(集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商)等非法期货交易模式为手段;以非法且留有后门的交易软件为道具。实施诈骗。希望骗子们认清形式,法制中国,连乎格这样十几年的冤案都能理清,连周氏大老虎都能绳之以法……我想党和政府不会坐视不管!我相信党、相信政府会为我讨回我的血汗钱!
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